El Ministerio Público (MP) está llevando a cabo una serie de allanamientos en relación con dos investigaciones en curso: una relacionada con actividades de SIM Swapping y otra relacionada con lavado de dinero.
Según lo informado por el MP, los allanamientos están siendo realizados por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, la Fiscalía Regional y la delegación de Ciberdelitos de la Policía Nacional Civil (PNC).
En total, se están llevando a cabo 15 allanamientos en Guatemala, Alta Verapaz, Sacatepéquez y Chiquimula, 13 de los cuales están relacionados con el SIM Swapping y 2 con el lavado de dinero.
SIM SWAPPING
De acuerdo con el informe preliminar de la Fiscalía, la investigación está relacionada con el
despojo de más de Q687,300 de cuentas bancarias, utilizando tecnologías de la información y la comunicación (TIC)"
a través de esta metodología.
El SIM Swapping es una actividad que ha ganado relevancia a nivel local, según un comunicado emitido por la Superintendencia de Bancos (SIB) el año pasado. Este tipo de estafa implica la obtención del chip del teléfono móvil del usuario mediante la usurpación de identidad, lo que permite a los ciberdelincuentes cometer fraudes en línea.
LAVADO DE DINERO
En cuanto al lavado de dinero, se está investigando el ingreso de alrededor de Q1,498,059.04 al sistema financiero del país a través de cuentas bancarias de personas que, de manera premeditada, retiran fondos en el extranjero.
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