tag: Lavado de Dinero
FECI rastrea Q85 millones y cuentas en dólares ligadas a Melvin Quijivix
El fiscal Rafael Curruchiche reveló que se investiga una red de bienes, vehículos y dinero vinculada al expresidente del INDE.
Tribunal de EE. UU. autoriza al Tesoro no responder demanda de Miguel Martínez
Miguel Martínez enfrenta un revés en su intento por salir de la lista negra financiera del Departamento del Tesoro.
Liberan al abogado creador de más de 200 empresas en el caso B410
David Francisco Barrera Maldonado, abogado señalado de fundar más de 200 empresas vinculadas al escándalo de defraudación B410, recuperó su libertad gracias a una medida sustitutiva.
Finca millonaria de Otto Pérez Molina pasará al Estado tras fallo judicial por fondos ilícitos
Una lujosa propiedad en Chimaltenango, presuntamente adquirida con dinero de origen ilegal, fue extinguida por resolución de un juez de Extinción de Dominio.
Se revela denuncia oculta: FECI acusa a jueza Abelina Cruz en el caso Odebrecht
Una denuncia presentada contra la jueza Abelina Cruz había permanecido en silencio hasta hoy, cuando fue revelada por el propio jefe de FECI.
Estados Unidos lanza recompensa de $10 millones por capo guatemalteco de Los Huistas
El Departamento de Estado busca la captura de Eugenio Darío Molina López, líder narco vinculado con cárteles mexicanos.
Revés judicial para Baldetti tras recusación de la PGN
La jueza Abelina Cruz queda fuera del caso por sospechas de falta de imparcialidad.
Caso B410: El MP apunta al creador de sociedades y el posible lavado de dinero
Las investigaciones se centran en el abogado David Barrera, mientras crecen dudas sobre los verdaderos responsables
Confiscan miles de quetzales a "La Sirenita"
La cuantiosa suma de dinero de "La Sirenita" ahora pertenece al Estado de Guatemala.
Allanamientos en curso: Investigan SIM Swapping y lavado de dinero
Fiscalía lidera operativos en múltiples localidades para combatir delitos financieros y tecnológicos.
